MRD-K10
洗钱类罪分析系统
类罪模型在手,同类案件无忧
一款专门针对洗钱类犯罪进行分析的系统,整合了资金数据、人口基本信息、关系人信息等多种数据资源,内置洗钱类罪模型,一键执行模型可快速生成分析结果,对洗钱、地下钱庄等犯罪进行智能分析研判,主要应用于公安经侦、网安等部门。
一、四大功能特点
二、核心功能
1、数据清洗
支持银行账单、微信、支付宝、网站后台会员数据等多种不同格式数据的智能清洗,支持txt、xls、xlsx、html、csv、pdf和rar压缩包等格式的文件一键导入、自定义导入两种数据导入方式。
2、资金分析模型
提供流入流出、时间、银行、IP/MAC、交易用途等分析功能,可针对某一账户或某批账户进行向上及向下资金追踪。
3、账户分析模型
提供过渡账户,钱庄账户,测试账户,客户账户、现金交易账户、待调单账户等分析功能,通过调取的资金数据,一键执行模型,生成不同类型的账户。
4、团伙分析模型
根据交易IP/MAC,联系方式、伴随交易等特征,通过执行模型,一键生成团伙数量及成员。
5、群组分析模型
通过将不同企业的实际控制人和关系人建立不同的群组,通过群组之间碰撞挖掘隐藏的线索。
6、人员区域模型
针对已入库的人员通过地图展示不同区域的人员情况,支持姓名、企业名称、区域进行检索。
7、可视化分析
提供直观易懂的可视化分析功能,支持网状图、层级图、流向图、柱状图、饼状图。
8、一键生成报告
每个环节的分析结果可实时保存,针对分析结果可一键生成分析报告,分析报告包含列表及图形,直观易懂。同一案件的不同办案人员可保存多份分析报告。
三、版本介绍