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近日，反电信网络诈骗犯罪电影《孤注一掷》正在影院热映，该部影片取材自上万起真实电诈案例，用“电诈头目”的视角，揭露境外“电信网络诈骗工厂”的“经营之道”，直面讲述了他们是如何被骗进诈骗团伙、如何求救无果，经历了各种磨难和折磨，最后跟反诈警察合作捣毁诈骗窝点。
“拼一次，富三代，拼命才能不失败。”
一句句口号背后影射的是
一个个家庭的支离破碎
电信网络诈骗《孤注一掷》电影播出获得了观众广泛的好评，片中诈骗团伙手段残忍、触目惊心，然而现实往往比电影更加残酷。为了不让悲剧发生，从源头上预防电信欺诈。加强宣传教育，提高防范意识，就是对抗境外电信诈骗的重要武器。
接下来就让我们看看：什么是电信网络诈骗以及常见的电诈套路。
电信网络诈骗《反电信网络诈骗法》第二条规定：本法所称电信网络诈骗，是指以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财物的行为。
第一：电信网络诈骗必须是“以非法占有为目的”“诈骗公私财物”的行为。
第二：“利用电信网络技术手段”，包括电信手段、网络手段或者电信网络手段的结合，实际上电信和网络也存在交叉融合。
第三：“通过远程、非接触等方式”实施诈骗。通常是针对不特定人，按照事先设计好的诈骗脚本，利用掌握的一些公民个人信息，采取广撒网方式在线上实施诈骗活动。
冒充“公检法”类诈骗是指犯罪嫌疑人冒充公安、检察院、法院的工作人员，以被害人的银行卡、社保卡、医保卡等信用支付工具被冒用，或被害人身份信息泄露，涉嫌洗钱、贩毒等犯罪，要求被害人配合调查，并发送虚假“通缉令”“逮捕令”等法律文书，使被害人陷入恐惧，再让被害人进行“资金清查”或者将钱转入公检法指定“安全账户”以自证清白，从而实施诈骗。
02假冒征信类诈骗虚假贷款、代办信用卡类诈骗是指犯罪嫌疑人通过网络媒体、电话、短信、社交工具等方式发布办理贷款的广告信息，然后冒充银行、贷款公司、网贷平台、互联网金融平台工作人员联系被害人，以收取手续费、缴纳年息、保证金、税款、代办费等为由；或者以检验还贷能力、刷流水、调整利率、降息、提高信誉等方式；或者谎称可以代办信用卡，以需要工本费、保证金、手续费、服务费、刷流水等为由；或者谎称能帮助信用卡，信贷App账户提额套现，诱骗被害人转账汇款。还有的犯罪嫌疑人通过上述方式，以骗取被害人的银行卡账户和密码等信息然后直接转账、消费的方式实施诈骗。
03虚假投资理财类诈骗虚假网络投资类诈骗（又称“杀猪盘”）是指犯罪嫌疑人构建虚假投资平台、渠道，告诉受害人自己有高人指点或者内幕信息，稳赚不赔，用高额回报为饵，诱使被害人投资，进而实施诈骗。
04兼职刷单类诈骗刷单返利类诈骗是指犯罪嫌疑人通过网页、网络招聘平台、网络社交软件等渠道发布兼职广告，从界面、流程、模式上模仿电商刷单手法，以“高佣金”招募“刷客”。犯罪嫌疑人使用话术诱骗受害人，提供链接或App诱导受害人代付、垫付货款或充值，承诺完成任务后返还原款并额外提成。犯罪嫌疑人诱导受害人完成小额刷单任务并快速返还本佣金，骗取受害人信任后，逐渐增加刷单任务次数和金额，进而骗取受害人更多本金。刷单返利类诈骗是当前发案率最高的电信网络诈骗，主要以招募兼职刷单、涉黄交友诱导刷单等复合型诈骗居多。
在打击电信诈骗方面，迈锐德目前已与各级执法部门展开广泛合作，通过对电诈案件的不断深挖，利用大数据等技术建立相关模型，整合出一套高效的应对措施。
在多起电诈案件处理中，电诈案件资金追踪系统是在电诈案件预防、分析、研判过程中的核心利器。电诈案件资金追踪系统运用大数据算法实现智能预警、智能研判。
电诈案件资金追踪系统该系统支持银行账单、微信/支付宝账单、手机取证报告转账记录等资金数据一键智能清洗，通过多种维度进行智能 化分析。提供单人单卡资金追踪、一人多卡资金追踪、多人团伙资金追踪、单笔资金追踪、IP/MAC交易追踪等功能， 提供列表和图形两种分析方式，支持图表联动分析。针对电信诈骗案件中出现的工具卡、水房以及如何摸清资金的来龙 去脉提供了一套完整的研判思路及智能化分析方法。
该系统可将整个案件调查过程中的碎片数据串联起来，形成数据闭环，内置多种业务战法，实现对案件的快速摸 排，找出被调查人的关系圈、利益链，分析涉案人员的行为习惯和作案规律，是纪检监察部门在调查工作中不可取少的一款分析工具。
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