“两高一部”重磅出击！严惩跨境犯罪、突出打击“两卡”犯罪、加强办案程序性保障！

6月22日上午，最高人民法院、最高人民检察院、公安部召开新闻发布会，发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》。《意见二》将跨境电信网络诈骗犯罪作为“重中之重”严厉惩处。

“当前，电信网络诈骗犯罪发案仍居高位，在一些大中城市，此类案件发案量在刑事案件中的占比甚至达到50%；电信网络诈骗大要案件频发，造成群众财产损失巨大。仅去年，全国电信网络诈骗案件涉及财产损失即达353.7亿元。”李睿懿在发布会上指出。

在严厉打击的高压下，境内大批电信网络诈骗窝点已经向境外转移，对我境内群众疯狂实施诈骗。据统计，目前境外窝点作案已超过六成。打击电信网络诈骗，大数据技术已成为重要手段。在打击诈骗方面，河南迈锐德目前已与各级执法部门展开广泛合作，通过对电诈案件的不断深挖，利用大数据等技术建立相关模型，整合出一套高效的应对措施。

在多起电诈案件处理中，反诈预警处置综合研判系统，是在电诈案件预防、分析、研判过程中的核心利器。反诈预警处置综合研判系统运用大数据算法实现智能预警、智能研判。

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反诈预警处置综合研判系统

反诈预警处置综合研判系统通过积累的数百个数据来源渠道，抓取分布全球上千台群呼设备(VOIP)，形成数据中心。

依据诈骗类型、历史案件等指标，通过多种维度对重要数据、异常数据打标签。对辖区内所有电信诈骗数据按照不同级别进行智能预警，并设置不同的预警方案。

系统支持对线索的指派、签收、反馈、评价等功能，内置消息通知，确保线索不会遗忘。针对涉案人员提供资金流、信息流、人员流等多流数据的分析功能，为电诈案件的事前、事中，事后提供了一整套的解决方案。

一、功能特点

二、核心功能

1、数据采集

系统抓取分布全球上千台VOIP，形成数据中心，包含的数据类型有主叫号码、被叫号码、被叫归属地、通话时间、通话时长、VOIP用户名及IP等信息。利用所掌握的大数据中心，做大数据智能处理分析，标记关键信息，提供VOIP溯源及预警能力。 

2、智能预警对辖区内所有电信诈骗的数据按照不同级别进行智能预警，可以按照不同的级别设置不同的预警方案。

3、预警统计可针对预警情况的数据量、变化情况等进行统计，对各类型预警信息进行统计，并用柱状图、曲线图进行可视化展现，直观反馈预警状态。 

4、线索指派/签收通过预警线索指派功能，可以手动将预警线索指派给辖区内的具体的办案单位，办案人员对该预警线索进行跟踪回访。办案人员对指派的预警线索信息进行签收并对预警线索进行跟踪反馈。 

5、预警处置支持将所有预警线索的处置情况进行统计分析，可以根据紧急程度、处置效率、止损情况等多个维度进行汇总统计，生成报表。 

6、资金分析支持按照资金数据的交易对手、交易金额等多种维度的智能分析，提供思维导图的形式针对资金进行追踪，针对某一案件对象或账户可逐级追查资金的入和出。可选择任意时间、任意金额对资金流入、流出、交易日期、交易银行、MAC/IP等进行分析。

 7、团伙分析通过资金交易MAC、IP、开户联系方式等要素一键关联海量数据存在的团伙账户，并清晰的展示出该账户登录的IP/MAC。各团伙账户之间可通过群组分析实现并行及交叉碰撞分析。 

8、通话规律分析针对嫌疑人或受害人的话单、手机取证中的通话记录提供通话规律分析、通话频率分析、活动轨迹分布、共同通话对象、异常号码发现等功能。 

9、研判工具箱供银行卡归属行及支行单条及批量查询工具；提供手机号归属地单条及批量查询功能；提供IP归属地单条及批量查询工具；提供思维导图工具，随时调用思维导图记录分析思路；提供自由绘图工具，可自由设置图形元素建立关联关系；提供小机器人知识库工具，积累自己的知识库，随时查阅。

公司成立有专门的案件协助部门，拥有多名高级数据分析师及中级数据分析师。近年来，迈锐德承接了多起电信诈骗案件，每位案件协助专家都具有深厚的实战经验。

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